شهدت صناعة العملات الرقمية خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الانهيارات والاختراقات التي زعزعت ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وأسفرت عن خسائر بمليارات الدولارات. تتراوح أسباب هذه الانهيارات بين ضعف الحوكمة، والهجمات السيبرانية، والاحتيال، وسوء الإدارة.
أبرز المنصات التي انهارت أو تعرضت لاختراقات كبرى
1. Mt. Gox (2014)
كانت أكبر منصة تداول بيتكوين في العالم، لكنها انهارت بعد اختفاء 850,000 بيتكوين (بقيمة تقارب 460 مليون دولار آنذاك، وأكثر من 20 مليار دولار حالياً). تسبب هذا الحدث في أول أزمة ثقة كبرى في سوق العملات الرقمية.
2. Bitconnect (2018)
منصة استثمارية وعدت بعوائد يومية تصل إلى 1%، لكنها انهارت بعد اتهامها بأنها مخطط بونزي. فقدت عملتها BCC أكثر من 90% من قيمتها في أيام، مما أدى إلى خسائر ضخمة للمستثمرين.
3. Coincheck (2018)
تعرضت لاختراق أدى إلى سرقة 534 مليون دولار من عملة NEM، بسبب تخزين الأصول في محافظ ساخنة غير مؤمنة بشكل كافٍ. تم تعويض بعض المستخدمين جزئياً.
4. WazirX (2024)
منصة هندية تعرضت لاختراق من مجموعة لازاروس الكورية الشمالية، مما أدى إلى سرقة 234.9 مليون دولار. تم تعديل العقد الذكي للمحفظة متعددة التوقيع، مما سمح للمخترقين بالسيطرة الكاملة على الأموال.
5. Poly Network (2021)
تم اختراقها وسرقة 610 مليون دولار، لكن المخترق أعاد معظم الأموال لاحقاً، مدعياً أن الهدف كان كشف الثغرات الأمنية.
6. KuCoin (2020)
تعرضت لاختراق أدى إلى سرقة 280 مليون دولار من محافظها الساخنة. تم استرداد جزء كبير من الأموال لاحقاً.
7. Coinbase (2025)
تعرضت لاختراق أدى إلى سرقة بيانات جزئية للعملاء وابتزاز بقيمة 20 مليون دولار. قدرت الخسائر المحتملة بين 180 و400 مليون دولار.
أسباب الانهيارات والاختراقات
- ضعف الحوكمة والرقابة: غياب التنظيم الصارم سمح بظهور منصات غير موثوقة.
- ثغرات أمنية: مثل استغلال المحافظ الساخنة أو العقود الذكية غير المؤمنة.
- هجمات سيبرانية متطورة: مثل هجمات مجموعة لازاروس.
- احتيال داخلي: كما حدث في Bitconnect وCoinbase.
- سوء الإدارة: مثل تخزين الأصول في محافظ غير مؤمنة.
تأثير هذه الأحداث على ثقة المستثمرين
تسببت هذه الأحداث في تراجع ثقة المستثمرين، خاصة الأفراد، في العملات الرقمية. أدى ذلك إلى انخفاض أسعار العملات وتباطؤ في تبنيها. كما زادت الدعوات لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية.
أرقام الخسائر الناتجة عن الاختراقات
- Mt. Gox: 850,000 بيتكوين (حوالي 460 مليون دولار آنذاك).
- Coincheck: 534 مليون دولار.
- WazirX: 234.9 مليون دولار.
- Poly Network: 610 مليون دولار (تم استرداد معظمها).
- KuCoin: 280 مليون دولار.
- Coinbase: خسائر محتملة تصل إلى 400 مليون دولار.
أبرز العقوبات ضد مؤسسي المنصات المنهارة
1. Bitconnect
- Satish Kumbhani (هندي): مذكرة توقيف من FBI بتهم احتيال تصل عقوبتها إلى 70 عامًا.
2. FTX
- Sam Bankman-Fried (أمريكي): حكم بالسجن 25 سنة في 2024 بعد خسائر تفوق 8 مليار دولار.
3. Mt. Gox
- Mark Karpelès (فرنسي): أدين بتزوير بيانات، حُكم عليه بالسجن سنة ونصف مع وقف التنفيذ.
4. PlusToken
- 15 مسؤولاً (صينيون): حكم عليهم بالسجن بين 2 و11 سنة.
5. Thodex
- Faruk Fatih Özer (تركي): فر إلى ألبانيا، ثم سُجن في تركيا لمدة 11,196 سنة (!!).
نبذة عن الشخصيات البارزة وراء الانهيارات
- سام بانكمان فريد: مؤسس FTX، أمريكي، خريج MIT، حكم عليه بالسجن 25 سنة.
- مارك كاربيلس: مالك Mt. Gox، فرنسي، أُدين بتزوير لكنه لم يُسجن فعليًا.
- ساتيش كومبهاني: مؤسس Bitconnect، هندي، هارب من العدالة.
- فاروق أوزر: مؤسس Thodex، تركي، مسجون حاليًا.
- الهاكر المجهول لـ Poly Network: أعاد الأموال ولم يُحاكم.
- مسؤولو Coincheck: لم تُوجه لهم تهم جنائية.
- WazirX: لم تعلن الهند عن محاكمات حتى الآن.
تحليل جغرافي
الولايات المتحدة
- أكثر الدول تعرضًا لحالات الانهيار والاختراق.
اليابان
- شهدت أوائل الانهيارات، واتخذت تدابير تنظيمية لاحقًا.
تركيا
- انهيارات متكررة بسبب ضعف التنظيم.
الصين
- شهدت أكبر عمليات الاحتيال وتمت معاقبة المسؤولين بشدة.
الهند
- بدأت بتنظيم السوق بعد حوادث كبرى.
كوريا الجنوبية، روسيا، ألبانيا
- تورط مباشر أو غير مباشر في أنشطة اختراق أو لجوء مجرمين.
الخلاصة
تُظهر هذه الأحداث أهمية تعزيز الأمان والشفافية في منصات العملات الرقمية. يجب على المستثمرين توخي الحذر واختيار المنصات الموثوقة، مع استخدام محافظ باردة وتفعيل المصادقة الثنائية. كما يجب على الجهات التنظيمية وضع أطر قانونية لحماية المستثمرين وتعزيز ثقتهم في هذا القطاع المتنامي.
